Уполномоченный орган потребовал взыскать с осужденных за незаконную банковскую деятельность свыше 27 миллионов рублей, полученных в результате совершения преступлений. Нижестоящие суды отказали в удовлетворении иска, посчитав, что вопрос о конфискации в доход государства денежных средств подлежал разрешению в рамках рассмотрения уголовного дела.

Истец подал кассационную жалобу в ВС России, в которой указал, что совершенные фигурантами незаконные операции следует квалифицировать в качестве антисоциального договора и применить к ним негативные последствия, предусмотренные статьей 169 Гражданского кодекса РФ. По мнению заявителя, отсутствие отдельной нормы, регламентирующей порядок принятия решения об изъятии имущества, полученного в результате отмывания преступных доходов, не может служить основанием для отказа в иске, если доказаны умышленные противоправные действия ответчиков.

Коллегия по гражданским делам поддержала доводы заявителя, отметив, что сохранение в собственности осужденных денежных средств означало бы фактическую легализацию незаконных доходов.